Хотела заработать на криптовалюте, но попала в сети аферистов
После того, как Инга (имя вымышленное) поняла, что ее обманул парень по переписке, а ее банковские карты опустошены до последней копейки, она обратилась в полицию.
Из протокола допроса потерпевшей: «В социальной сети я познакомилась с парнем, который сказал мне, что он родом из Гонконга, по национальности китаец. Некоторое время мы общались по переписке. Вскоре он предложил мне заработок, я заинтересовалась. Парень скинул мне ссылку на сайт, пройдя по которой, я зарегистрировалась. Знакомый отправил мне логин и пароль, чтобы я могла войти и понять принцип работы данного сайта. Суть работы заключалась в том, что на сайте нужно было покупать товары. За приобретение повышался рейтинг продавцов, а мне назначалась комиссия, то есть проценты. Затем я должна была находить покупателей на данный товар. На сайте я могла перевести доллары на рубли и вывести с платформы деньги на свой счет».
Такая с виду несложная работа заинтересовала Ингу. Чтобы развеять сомнения со стороны жертвы, на следующий день злоумышленник помог героине нашего рассказа вывести 1 743 рубля. Довольная заработком, Инга продолжила «трудовую деятельность». Каждый день «работодатель» пополнял мнимый кошелек девушки сначала на 300 долларов, потом еще на 600, тем самым Инга «заработала» 6 тысяч рублей.
Вскоре Инге было предложено купить криптовалюту, она перевела со своей одной банковской карты 42 200 рублей, с другой — 20 500. Получив 60 700 рублей, преступник вышел из чата общения. Естественно, никаких заработанных процентов девушка не дождалась, после чего вынуждена была обратиться в полицию. Надо ли говорить, что материальный ущерб для Инги значительный, а жизненный урок стал нелегким испытанием.
«Раньше о мошенниках слышала, но никогда не думала, что сама стану жертвой», – говорит Инга.
Мошенники придумывают всё новые и новые способы обмана, чтобы завладеть чужими деньгами. К сожалению, людей могут не только обмануть на деньги, но и втянуть в схемы махинаций и мошенничества. Например, в последнее время особенно остро стоит проблема «дропперства». «Дропами» называют тех, кто участвует в схемах по обналичиванию средств, полученных преступным путём. Простыми словами, это те люди, которые по собственной воле или, будучи введёнными в заблуждение, передают мошенникам свои личные данные и/или личные электронные средства платежа. Всё чаще дропами становятся: школьники и студенты, уязвимые слои населения, люди, нуждающиеся в заработке.
Покупка или продажа криптовалюты также может сделать любого частью мошеннической схемы. Например, при продаже криптовалюты, вы получаете перевод на карту, однако, эти деньги могут оказаться крадеными — таким образом, вы становитесь звеном в длинной цепочке по легализации (отмыванию) денег, даже не подозревая об этом.
Помните, что криптовалюта — это всегда большие риски. Не верьте обещаниям мошенников о лёгком заработке. В зависимости от обстоятельств, вам могут грозить реальные сроки и штрафы (статьи 174 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Легализация (отмываение) денежных средство или имущества, полученных преступным путем» и «Мошенничество»).
Также данные злоумышленников передаются в реестр ЦБ. В случае попадания в базу данных дропов можно столкнуться с ограничениями доступа к собственным счетам, отказе в обслуживании со стороны Банков. Даже, если вы стали частью схемы неумышленно, вы всё равно оказали содействие в хищении средств, что делает вас полноценным участником преступления. Будьте бдительны. Если вы стали жертвой преступления, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.
Фото: «Лениногорские вести».
автор
